ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CPF POLAND S.A.
Zarząd CPF Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673264, NIP: 5322067834, REGON: 366715592, BDO: 000460500, o kapitale zakładowym wynoszącym 21.211.750,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku (z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:45. Zarząd Spółki ustala, że Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa.
Planowany porządek obrad Zgromadzenia:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPF Poland za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki z rok obrachunkowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPF Poland za rok obrachunkowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej CPF Poland, sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CPF Poland.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2025;
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2025;
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CPF Poland za rok obrachunkowy 2025;
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2025;
- Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPF Poland za rok obrachunkowy 2025;
- Przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokryciu straty za rok 2025;
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- Zmiany statutu Spółki;
- Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z ust. 6 lit. i powyższego porządku obrad Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
“1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
- PKD 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
- PKD 64.91.Z – leasing finansowy,
- PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- PKD 68.32.Z – zarzadzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- PKD 69.10.Z – działalność prawnicza,
- PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 10.85.Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- PKD 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 46.33.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- PKD 46.38.Z – sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiak i mięczaki,
- PKD 47.23.Z – sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 1.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20. Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne.”
Projekt zmian § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- PKD 10.89.A – Produkcja suplementów diety,
- PKD 10.89.B – Produkcja substytutów mięsa,
- PKD 10.89.C – Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
- PKD 10.89.D – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
- PKD 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- PKD 46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
- PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
- PKD 47.23.Z – Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,
- PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
- PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych,
- PKD 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
- PKD 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- PKD 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza,
- PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo‑księgowa,
- PKD 70.10.A – Działalność biur głównych,
- PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych,
- PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Zarząd CPF Poland S.A.
